Раскрыта афера в Банке расчетов и сбережений.

31.10.2012
22 октября в Москве были задержаны топ-менеджер и вице- президент Банка расчётов и сбережений. Как сообщается на сайте МВД, задержание произошло в связи с тем, то эти люди подозреваются в мошеннических финансовых операциях , а так же выводе за границу крупной суммы денег, одного миллиарда шестьсот миллионов рублей.

Как предполагают следственные органы, свои мошеннические действия они осуществляли, начиная с 2010 года. Деньги перечислялись в оффшорные банки Вьетнама, Китая, Прибалтики, Польши по поддельным контрактам и платёжным поручительствам. За проведение таких операций мошенники брали вознаграждение клиентов в размере от трёх до семи процентов от суммы сделки.

Меньше чем за два года они сумели выманить чуть больше пятидесяти шести миллионов рублей.В местах работы аферистов и по месту жительства были проведены обыски, которых было девятнадцать. Сами подозреваемые в данный момент находятся на подписке о невыезде.

Во время обысков были выявлены поддельные печати, учредительные и бухгалтерские документы принадлежавшие фирмам однодневкам. На счета этих фирм только в день задержания поступило триста тысяч долларов и сто семьдесят пять миллионов рублей. Зачисления, которые производились раньше, мошенники успели обналичить, якобы для выдачи кредитов.

Author: admin